A日常监控原则
B风险控制原则
C交易监控原则
D事后监控原则
总行《关于进一步加强业务经理管理指导意见》明确,派驻业务经理的核心职责统一设定为以下()个方面
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业务经理应加强对核心银行系统暂付暂收款项建销卡交易的日常监控,做好以下哪些工作。()
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公司业务内部控制工作的目的是防范风险,通过规范中国银行公司业务内部控制工作内容和程序,切实防范各类违规违纪事件和违法案件发生。
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核心银行系统提供当日或倒推日冲正功能进行相关业务处理,并设定了必要的限制条件:()。
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系统中为每一个营业机构都设定一个现金()机构,辖内现金调拨业务只能与此之间往来
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派驻业务经理()通过“业务经理管理系统”向委派机构报送工作日志,()向上级委派机构提交工作报告,分析、总结派驻机构内控情况、业务处理合规情况及履职情况,遇重大事项及时报告。
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派驻业务经理在日常履职过程中应规范履职行为,加强自身道德修养,不徇私情,严以律己。以下哪些行为是禁止的()
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小额系统仅对收款人为非国库的普通贷记、定期贷记业务设定金额最高限额为≤(),其他业务则不受金额限制。
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为了加强对银行业的监督管理,规范监督管理行为,防范和化解银行业风险,保护存款人和其他客户的合法权益,促进银行业健康发展,制定了()
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