多选题

关于拟定调查方案，下列说法正确的是（）

A事先制订调查方案可以统一部署、协调各方面工作，避免调查的盲目性

B对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前，调查组应当制订调查实施方案。

C公安机关在办理刑事案件过程中有类似的操作

D拟定调查方案并非反洗钱调查的必经程序

E是否要拟定调查方案，要调查组视调查事项的复杂、重大程度而定

正确答案

来源：www.examk.com

答案解析

略

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