对需要上报上级监管机构、地方政府或需要向被监管对象及其上级主管部门反馈的分析结论，部门负责人应在规定上报或反馈时间的（）个工作日前，召集有关人员集体讨论研究，研究情况应在会议记录中详细载明，并签字确认。

反洗钱岗位人员应接受监管机构及上级机构的反洗钱业务培训，并积极参加（）反洗钱岗位准入考试。

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金融机构的分支机构应将大额、可疑资金交易情况，按照中国人民银行和国家外汇管理局有关资金交易报告程序的规定，报送（），同时上报其上级单位。

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案件问责工作原则上应当在立案之日起（）内对案件责任人员做出处理决定，并在决定后（）内由案发机构的上级机构向银行业监督管理机构报告。

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拟任人在同一法人机构内、同类性质平行调整职务或改任较低职务的，不需重新申请任职资格。在该拟任人任职前应向拟任职所在地监管机构提交（）或经济责任审计报告及有关任职资料，拟任职所在地监管机构应向其原任职所在地监管机构征求评价意见。

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银监会及其派出机构应当对银行业金融机构消费者权益保护工作中存在的问题进行（）或提出监管意见。

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会计主管（主办会计或营业经理）应加强对本机构可疑账户、可疑交易的业务指导和管理，加强柜员对防范可疑账户、可疑交易的意识教育，及时上报个人（）大额取现明细，甄别和上报可疑交易

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外资金融机构申请开办电子银行业务或增加、变更需要审批的电子银行业务类型，应由其（）申请。

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网点所属上级机构接到网点投诉报告后，应在（）个工作日内调查核实，并给出具体处理意见；如在本级权限范围内无法解决，应在当日逐级上报并及时跟踪，在（）个工作日内将处理意见反馈网点。

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《审计法》规定，被审计单位对审计机关依法作出的审计决定不服的，可以自审计决定送达之日起（）日内，提请审计机关的本级人民政府裁决。有特殊情况需要延长的，经法制机构负责人批准，可以适当延长，并告知审计机关和提请裁决的被审计单位，但延长的期限不得超过（）日。

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