判断题

身份证件或身份证明文件越难以查验,客户身份越难以核实,风险程度就越高。

A

B

正确答案

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答案解析

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  • 办理()业务时,遇代理人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件或证明文件的,需对未携带被代理人有效身份证件原因的合理性进行分析判断,在判断合理的前提下,可不要求在存款凭条背面填写存款人的身份证件信息内容。

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  • 境外对私客户开立账户时,银行应核对的身份证明文件包括()。

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  • 单位批量开户时,提供客户姓名或身份证号码错误,做个人证件维护时提供哪些要件?

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  • 客户使用无磁身份证、临时身份证或其他有照片的辅助证件办理个人活期开户业务时,应使用()进行人脸识别。

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  • 因注册验资而开立的临时存款账户销户时,须客户提交撤销银行结算账户申请书、工商行政管理部门出具的验资失败证明、存入款项时的凭证和投资人身份证(如有代理人,还应提供代理人身份证及委托授权书)原件及复印件等销户资料,并对身份证件进行联网核查,资金可任意转出。

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  • 在网点申请的特殊业务需由客户持本人有效身份证件填写(),柜面人员核实身份后方可办理。

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  • 客户以前有两个身份证,开户时用的身份证已经取消,现做个人客户证件信息维护需提供什么要件?

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  • 维保人员巡检或故障维修时,应对维保维修人员身份查验、登记和全程陪同。

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  • 银行营业网点在审核个人身份证件后,拒绝为该客户办理相关业务的情形包括()。

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