单选题

司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于()

A民事诉讼

B治安管理

C反洗钱刑事诉讼

D各类刑事诉讼

正确答案

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答案解析

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  • 司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱()。

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  • 司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱()。

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  • 司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于什么?

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  • 司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于什么用途?

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  • 公安机关、人民检察院和人民法院依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,可以用于与反洗钱无关的刑事诉讼以及民事、行政审判和执行等工作。

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  • 司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。

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  • 根据《反洗钱法》的规定,人民银行因履行反洗钱职责而获得的客户身份资料和交易信息仅可以用于反洗钱行政调查;司法机关依法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。这样就从两个方面限制了调查资料的使用范围。这项规定体现了反洗钱调查的哪个性质?()

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  • 《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录,只能用于反洗钱()。

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  • 为了预防洗钱和恐怖融资活动,规范金融机构()行为,维护金融秩序,根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定,制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。

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