多选题
A涉及现金交易的多人地址相同
B交易人员所称职业同交易量或交易类型不符
C非盈利组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有符合逻辑的经济目的
D在客户身份验证或核实过程中发现无法解释、原因不明的矛盾
正确答案
答案解析
略
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