多选题
A连续两个对账周期对账失败的账户
B短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户
C账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户
D长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户
E未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
正确答案
答案解析
略
相似试题
（）指不具体从事对外经营，只负责内部日常经营管理工作的内设机构。
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现金管理工作处于农合机构业务经营活动的第一线。
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各级经营机构应根据客户的洗钱风险等级，定期审核、更新客户的身份基本信息，持续关注客户的日常经营活动和交易情况。对高风险等级的客户，至少（）审核一次；对中、低风险等级的客户至少（）审核一次。
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在整个社会信用体系中，银行业金融机构只是贷出者的集中代表，其经营管理活动涉及到社会政治经济生活的各个方面。
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以下哪一项机构为内部账业务的使用机构，负责日常管理、维护、使用内部账户（）。
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单位银行结算账户中，存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取应通过以下哪一项账户办理（）。
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单位银行结算账户业务中，境外（含港澳台地区）机构在境内从事经营活动申请开立临时存款账户，应出具以下哪一项材料（）。
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单位银行结算账户中，以下哪一项账户用于办理临时机构以及存款人临时经营活动发生的资金收付（）。
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委派会计（授权经理）在基层机构要保证行使正当职责的独立性，要确保其日常工作不受（）的干预和限制。
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