重要会计事项中重大金额的监督起始金额不得高于（）万元，各分行可根据业务实际进行调整。

事后监督中发现金额（　）万元以上的重大业务差错，必须当日组织查明原因，落实处理结果，防止突发事件发生。

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商业汇票出票金额、出票日期、收款人名称不得更改，其他记载事项的更改由（）签章证明。

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（）用于记载会计机构营业（营运）期间发生的重要业务处理备忘、重大会计事项、系统运行情况和其它需要记载的重要内容。

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准风险事件按其性质、金额等划分为：特别重大、重点关注、关注和一般关注。其中：（）是按照总行最新公布的监督模型风险等级来确定。

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事后监督系统每天从（）取得下传的核心系统会计流水，监督部门将基层机构上缴的会计凭证扫描、勾对，对重要事项进行监督。

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风险监督工作应当具有高度的（），任何会计事项和操作人员不得拥有不受风险监督约束的权力。

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监督部门将各基层营业机构上交的会计凭证扫描进系统，与会计流水进行勾对，对会计业务的（）进行审核和检查，对重要事项进行监督。

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网点操作人员执行电话银行转账回单打印交易，交易码（），输入账号、密码、起始日期、截止日期、起始金额、终止金额、业务流水号，打印转账回单。

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各种凭证不得随意涂改、挖补。除了各种票据和结算凭证的大小写金额、出票或签发日期、收款人名称不得更改外，其他记载事项可以更改，更改时应当由（）在更改处签章证明。

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