多选题
A电话询问了解情况
B现场调查了解
C延迟对账时间（根据不同风险状况可延迟1至7天）
D执行交单对账（商户凭客户签名的签购单与结算银行进行对账，并将其中的“银联留存联”交结算银行，由结算银行保管）
E暂停受理银行卡业务
F强行中止商户受理银行卡业务，解除有关协议
正确答案
答案解析
略
相似试题
对交易异常等有可能产生风险的商户，可采取执行交单对账。
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特约商户管理员须对辖内商户的受卡情况、POS机具的使用情况、交易情况进行监控。对（）等有可能产生风险的商户要及时采取适当的措施。
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银行业金融机构应制定完善异常、可疑交易核查制度，对系统发现的异常交易或潜在风险点，应明确核查反馈和处理工作机制，且应由（）予以核查。
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委派会计对超过正常营业时间发生的业务流水，重点是（）等高风险特殊交易要实施全面监控，发现异常情况的要及时报告。
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按广东农村信用社国际业务对基础数据维护的规定，在与核心同步交易的特殊异常处理中，若交易过程中系统提示“**账号不存在“，以下对其操作要求描述的不正确的是（）
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前台营销人员要加强对借款人资料真实性的调查，重点关注（）等相关资料的真实性，防范可能出现的信用风险和操作风险。
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除完全责任性贷款外，对于同一笔贷款，经确认既存在违规违纪操作形成的贷款风险或损失，又存在管理因素形成的风险或损失，先追究（）责任，再视情况追究（）责任。
填空题查看答案
对违规操作造成的错款事故，按（）的原则处理。
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银行业金融机构对案件风险排查发现的违规问题，应当依据所在机构规定对（）进行处理。
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