多选题

下列()属于持卡人风险预警处理的内容。

A将身份证号录入不良持卡人库

B检查和监督持卡人的交易行为

C分析持卡人的透支行为

D了解持卡人的社会背景

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

相似试题
  • 贷后管理包括贷后检查、风险监管与预警、本息回收、贷款重组、不良贷款管理、贷款档案管理等内容。

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  • 授信后管理是指授信业务从出账开始至授信结清或清收处置完毕的全过程管理,包括贷后检查、风险预警、风险分类、授信到期管理、不良资产化解与处置、统计监测、档案管理等内容

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  • 一般风险预警信号,主要包括()。

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  • ()是风险预警第一责任人。

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  • 坚强风险监测,市县行安排专人开展贷款监测,做好风险预警,()有效化解风险。

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  • 农商行要时刻关注借款客户的经营动态,尽早识别不良贷款。发现和收到风险预警信号后,及时进行分析和处置,并通过()及时发送风险预警信号,实行动态监测预警。

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  • 各信用社及总部有关部门如发现集团客户发生重大风险预警事项及一般风险预警事项,将导致整个集团出现()风险,应作为风险管理重大事项予以立项。

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  • 风险级预警信号,又称重大突发预警事件。是指直接对企业经营和银行资产安全构成严重威胁的各类风险事件,若不采取措施,将立刻造成授信资产损失。

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  • 预警信号的解除须由()在《成都农商银行预警信号报告及处理表》上签字确认。

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