简答题

现阶段我国什么部门负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析?

正确答案

国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

答案解析

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  • ()负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

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  • 我国负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构是__________________。

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  • 外币大额交易和可疑交易报告由()负责接收。

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