多选题
A确认客户的真实身份
B了解客户的职业情况
C了解客户交易目的和交易性质
D了解客户资金来源
正确答案
答案解析
略
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客户身份识别也称“了解你的客户”。
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客户身份识别又被称为了解你的客户。
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遵循“了解你的客户”原则，需要（）。
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完整的“了解你的客户”措施包括（）
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巴塞尔银行监管委员会《了解你的客户风险管理统一文件》指出采取有效的“了解你的客户”措施是银行风险管理的基本要求，完整的“了解你的客户”措施包括哪四个基本要素？
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金融机构应当按照“了解你的客户”原则建立什么制度（）
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要落实反洗钱工作中“了解你的客户”要求，如何在账户开立环节把好第一个关口？
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金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议率先将“了解你的客户”作为反洗钱基本准则之一。
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金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的（）和交易的（）。
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