多选题
A账户开立
B资金调拨的用途
C账户是否会被第三方控制使用
D生理缺陷
E婚姻状况
正确答案
答案解析
略
相似试题
银行业从业人员应当根据监管规定和所在机构风险控制的要求，对客户进行（）。
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《商业银行授信工作尽职指引》中指出，商业银行对客户调查和对客户资料的验证应以（）为主。
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授信工作尽职调查是指商业银行总行及分支机构授信工作尽职调查人员对（）的尽职情况进行独立地验证、评价和报告。
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银行业从业人员如何做到授信尽职？
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银行业从业人员的勤勉尽职表现在（）。
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银行业从业人员处理客户的投诉应当遵循什么原则？
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根据风险控制的要求，银行从业人员应当了解客户的（）。
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授信调查人员须按照监管要求和总行有关规定履行尽职调查职责，收集整理（评级）授信所需资料和信息，并保证资料和信息的（）。
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对理财产品销售质量进行调查时，内部调查监督人员还应当亲自或委托适当的人员，以客户身份进行调查。
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