判断题

反洗钱询问笔录应由被查单位负责人签字确认,并在询问笔录上逐页签名或者盖章。

A

B

正确答案

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答案解析

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  • 对现场检查事实认定书所述事实没有异议的,被查单位由被查单位主要负责人签字确认。

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  • 对《现场检查事实认定书》所述事实没有异议的,被查单位应在()加盖行政公章,并由被查单位主要负责人签字确认;有异议的,被查单位应提交说明材料及证据,检查组应予以核实。

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  • 反洗钱现场检查时,检查组调阅被查单位会计凭证等资料应填制《现场检查资料调阅清单》一式两份,由()签字确认,一份交被查单位,一份由检查组留存。

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  • 在反洗钱现场调查询问时,被询问人确认笔录无误后,应当在询问笔录上逐页()

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  • 反洗钱调查询问笔录中,调查人员和被询问人的确认方式分别有()。

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  • ()由检查人员、主查人及证据提供人、被查单位负责人分别签字或盖章,并由被查单位在所附的证据材料上加盖行政公章或业务章。

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  • 反洗钱档案销毁时,应由两人负责现场监销,监销人员要在销毁清册上签字。

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  • 反洗钱调查过程中,询问笔录应包括哪些内容?

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  • 反洗钱询问笔录应当交被询问人核对,并在询问笔录上逐页签名或者盖章

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