《关于洗钱问题的四十项建议》中“政界名流”含义是什么？
简答题查看答案
《关于洗钱问题的四十项建议》中金融机构的义务主要有：（）
多选题查看答案
《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）。
多选题查看答案
《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）
多选题查看答案
FATF《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）。
多选题查看答案
《关于洗钱问题的四十项建议》最初发布于（）
单选题查看答案
金融行动特别工作组的《关于洗钱问题的四十项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件。
判断题查看答案
《关于洗钱问题的四十项建议》中“FIU”指金融情报中心，“PEP”指政界名流，“STR”指可疑交易报告。
判断题查看答案
2001年10月，金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外，制定了九项反恐融资的建议。
判断题查看答案