单选题
A《华夏反洗钱管理办法》
B《华夏银行大额和可疑交易报告管理办法》
C《华夏银行反洗钱或反恐融资名单监控管理办法》
D《华夏银行反洗钱系统数据报送操作规程》
正确答案
答案解析
略
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发现华夏银行客户企图与监控名单客户发生（）业务往来的，客户开户机构应对该客户重点监控。
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发现银行客户企图与监控名单客户发生外汇资金业务往来的，客户开户机构应对该客户（）。
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华夏银行为了预防洗钱和恐怖融资活动，维护（），建立有效的涉嫌洗钱客户活动预警机制，特制定了《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》。
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华夏银行反洗钱监测分析系统（）进行监控名单回溯匹配并形成监控名单风险提示清单。
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填写《华夏银行疑似监控名单客户业务办理审批表》，报分行负责反洗钱和反恐融资名单监控人员通过登陆监控名单在线查询网站进一步（）。
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《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》自（）起实施。
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不能通过反洗钱监测分析系统进行名单监控的客户及业务，相关主管部门应建立监控名单排查和回溯监测机制，采取有效措施进行客户身份识别和名单（）。
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华夏银行反洗钱和反恐融资监控名单由（）统一管理，不定期更新下发。
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相关主管部门应建立（）排查和回溯监测机制，采取有效措施进行客户身份识别和名单监控管理。
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