银监会案件稽查部门负责对（）进行整理。

银监会机构监管部门、属地银监局应当在每年（）前完成《银行业金融机构案防工作监督评价报告》，并抄送银行业案件稽查局。

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对于《银行业金融机构案防情况统计表》，各银监局在属地机构报送截止日后（）个工作日内转报银监会案件稽查局。

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案件风险信息确认为案件后，银监会相关部门级银监局应当将（）转登记为案件信息台账。

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银行业监督管理机构未按照法律、行政法规或本规定的要求移送涉嫌犯罪案件的，由上一级银行业监督管理机构责令改正，并予以通报；拒不改正的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由（）相关部门按《银监会工作人员履职问责试行办法》进行问责，发现违纪、违法行为的，由银行业监督管理机构纪检监察部门依照有关规定处理；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

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银监局应当将银行业金融机构的（）报送银监会案件督查牵头部门，同时抄送其它有关部门。

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案件问责是指银监会及其派出机构对案件责任人员实施责任追究的行为.

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银监会关于落实案件防控工作有关要求的通知中（银监办【2012】127号）主要对哪些方面提出要求（）

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银监会及其派出机构实施行政处罚，实行查处分离的原则。法律部门负责审查处罚意见的（）

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银监会或其派出机构实施行政处罚，有下列情形之一的，由上级机关或监察部门责令改正，可以对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分（）

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