多选题
A单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
C自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
D自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
正确答案
答案解析
略
相似试题
大额交易和可疑交易报告中累计交易金额以（）为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算并报告，中国人民银行另有规定的除外。
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单位之间人民币大额转账交易报告的标准为（）
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金融机构在进行大额交易报告时，应以单一账户为单位，按资金收入或付出的情况，单边累计计算并报告。（）
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居民个人银行卡及储蓄账户频繁存取大量（指接近大额外汇资金的报告标准限额的金额）外币现金，与持卡人（储户）身份或资金明显不符的，属于可疑外汇现金交易，这里的频繁是指（）。
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中国人民银行在确定大额交易时，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入和付出情况，双边累计计算并报告。
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对于以下哪些交易，不再作为大额资金交易报告的内容（）。
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法人、其他组织和个体工商户银行账户之间转账交易的大额标准为单笔或者当日累计（）的款项划转，金融机构应当报告大额交易
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《金融机构大额交易和可疑外汇资金交易报告管理办法》中所称的“以上”包括本数。
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交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告。
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