多选题
A对公客户账户与其法人代表，财务人员等个人账户之间交易频繁，或开立对公账户后，较少使用该账户，资金往来较多使用法人代表或财务人员个人账户。
B账户交易存在较多的电子银行业务，且交易金额规避大额限定。
C利用银行卡，频繁的进行大额境外消费。
D客户有洗钱，恐怖融资活动嫌疑。
正确答案
答案解析
略
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客户身份不需重新识别的情况有（）.
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属于代理保险业务客户身份识别的内容有（）。
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办理信贷业务的客户身份识别的识别方式有（）。
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客户身份识别的操作程序包括（）。
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办理信贷业务的客户身份识别的识别审核内容包括（）等。
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属于办理信贷业务的客户身份识别的间接调查方式搜集客户信息的是（）.
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办理信贷业务的客户身份识别的直接调查方式是通过（）等方式搜集客户信息的。
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对自然人客户办理人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务进行客户身份识别的说法中错误的有（）。
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凭证式国债存款人办理人民币单笔（）万（含）元以上现金取款业务、或提前支取的，存款人须提供有效身份证件。按客户身份识别的相关规定审核资料、识别客户身份、登记信息。
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