金融机构应当按照规定建立（）制度。

根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（）。

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反洗钱法规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

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在办理境外直接投资人民币结算业务时，银行和境外机构应当按照《国际收支统计申报办法》等有关规定办理国际收支申报

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工会应当根据经费独立原则，建立（）等相关制度。

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《中华人民共和国反洗钱法》规定：任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

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客户身份识别是指营业机构在与客户建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，核对并登记客户的身份信息。

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客户身份识别是指营业机构在与客户建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，核对并登记客户的身份信息。

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营业经理工作记录制度规定营业经理要建立工作日志，逐日登记（）等工作情况。

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按照《支付结算办法》相关规定记载，单位和银行的名称应当记载全称或者（）简称。

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