判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
反洗钱调查的法律依据包括《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等。
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《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据
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《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。
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《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。
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反洗钱调查的法律或规范依据包括（）
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拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的，情节严重的，依据《中华人民共和国反洗钱法》处（）罚款。
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《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）
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下列法律或规章中，哪一个不是反洗钱调查的法律依据？（）
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在反洗钱调查中，金融机构享有的下列哪项权利的依据不是《反洗钱法》？（）
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简述《反洗钱法》对人民银行工作人员在反洗钱调查中法律责任的规定。
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