简答题

什么是破坏金融管理秩序犯罪?

正确答案

破坏金融管理秩序犯罪,是指破坏货币、金融票据、信贷、证券、期货、保险等国家金融管理制度以及非法设立金融机构、从事非法金融业务活动构成犯罪的行为。具体包括:伪造货币罪,出售、购买、运输假币罪,金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪,持有、使用假币罪,擅自设立金融机构罪,伪造金融机构经营许可证、批准文件罪,高利转贷罪,骗取贷款、票据承兑、信用证、保函罪,非法吸收公众存款罪,伪造、变造金融票证罪,妨害信用卡管理罪,伪造、变造国家有价证券罪,伪造、变造股票、公司、企业债券罪,擅自发行股票、公司、企业债券罪,内幕交易、泄漏内幕交易信息罪,编造并传播证券、期货交易虚假信息罪,诱骗投资者买卖证券、期货合约罪,操纵证券、期货交易市场罪,保险公司工作人员职务侵占罪或贪污罪,金融机构工作人员受贿罪,金融机构工作人员挪用资金罪、挪用公款罪,挪用受托资产罪和违规运用公众资产罪,违法发放贷款罪,吸收客户资金不入账罪,非法出具金融票证罪,对违法票据承兑、付款、保证罪,套汇罪,骗购外汇罪。

答案解析

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  • 什么是破坏金融管理秩序犯罪?

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  • 请列举8种破坏金融管理秩序犯罪的罪名?

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  • 《刑法》第一百九十一条规定的洗钱上游犯罪包括:毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、()、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。

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  • 反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照《反洗钱法》规定采取相关措施的行为。

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  • 下列犯罪中,破坏金融秩序罪的是()。

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  • 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,掩饰、隐瞒其来源和性质的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额()罚金。

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  • 2006年6月28日,全国人大常委会对《刑法》第一百九十一条进行了第二次修订,增加的洗钱罪的上游犯罪包括贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和:()

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  • 《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式__毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。()

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  • 根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国票据法》有关规定,银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中,对违反票据法规定的票据予以()、付款或者保证,如造成损失,可能构成破坏技能管理秩序犯罪。

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