多选题
A客户或其交易对手如为外国政要，则风险等级高
B客户开立的账户数量明显超过其日常生活或业务经营需求，或客户频繁开销户，或客户开户后短期频繁使用后停止使用，则风险等级较高
C如客户资金有大量的非经常性收入，且与客户身份不符，则风险等级较高
D客户频繁使用现金交易，或频繁要求使用钞不离柜的现金交易，则风险等级较高
正确答案
答案解析
略
相似试题
各级经营机构对中、低风险等级的客户至少每季审核一次，在持续关注的基础上，根据客户洗钱风险评定依据的变化情况适时调整客户洗钱风险等级。
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下列机构和个人客户，反洗钱风险等级分类可评定为低风险客户的有（）。
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各级机构建立业务关系的新增客户，开立账户之日起（）个工作日内完成客户风险等级分类工作。
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前台柜员岗位职责包括配合本机构反洗钱人员进行风险识别，判断大额、可疑交易及客户风险等级的划分，对符合报告特征的大额和可疑交易及时报告本机构会计主管。（）
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客户风险等级划分管理办法中划分为高风险等级客户的参考因素有哪些？
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各级行应妥善保存客户风险等级分类相关资料，包括客户风险等级分类过程中的各种（）等。
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各级人员应对客户风险等级的评定标准和评定情况予以保密，不得违反有关规定向其他单位或个人提供，属于反洗钱客户风险等级（）原则。
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各级行应专夹保管客户风险等级分类相关资料，保管期限暂定为（）保存。
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个人客户及机构客户的风险等级均分为（）。
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