多选题
A管理制度和工作制度
B分类参数体系
C评估计量体系
D系统控制体系
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略
相似试题
银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有（）的支持？
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银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有以下哪些方面相应的支持？
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根据反洗钱有关规章的规定，银行进行客户洗钱风险分类是一项法定的义务。
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根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（）义务。
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银行应对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理，根据影响因素的变化随时调整等级分类。
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客户洗钱风险分类管理是指银行按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
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银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标？
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银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括（）
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银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标？（）
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