反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。
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反洗钱内部控制的检查，评价部门（）于内部制度的制定和执行部门。
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反洗钱内部控制的检查、评价部门应当也是内部控制制度的制定和执行部门。
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反洗钱内部控制的检查，评价部门不应当独立于内部制度的制定和执行部门
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银监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
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保监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
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反洗钱业务部门负责在本业务条线制度制定、流程设计等工作中落实哪些内控要求（）。
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（）负责在本业务条线管理工作中履行反洗钱义务要求，在本业务条线制度制定、流程设计等工作中落实反洗钱大额和可疑交易报告报送、客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存等各项内控要求。
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反洗钱内部控制的检查、评价部门不应当独立于内部控制的制定和执行部门。
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