各机构在为客户办理挂失补开业务时，要强化客户身份识别工作。为有异常跨境取现记录的银行卡办理挂失补开业务的，可要求客户说明卡的用途，以及提供其他证明材料，如护照等可证明其有出入境记录的证据。

对于已开户客户在利用非柜台方式办理业务时，金融机构仍应强化内部管理规程，识别客户身份。

判断题查看答案

证券期货经营机构在为客户办理业务过程中，发现客户所提供的个人身份证件或机构资料涉嫌虚假记载的，可以为其办理。

判断题查看答案

银行在为客户办理信贷业务时，应核实客户的真实身份，应采取哪些措施（）

多选题查看答案

银行在为客户办理信贷业务时，应核实客户的真实身份．应采取哪些措施（）

多选题查看答案

营业机构在为客户办理销户手续时，应核对其存款账户余额是否相符及（）。

单选题查看答案

如果客户、客户的实际控制人、交易的实际受益人以及办理业务的对方金融机构来自于（）国家，金融机构应尽可能采取强化的客户尽职调查措施。

单选题查看答案

各机构应持续关注客户身份、经营、经济状况、办理业务及交易情况，适时调整客户的风险等级。对于出现变化、异常或对先前取得的身份信息发生怀疑时，应（）。

单选题查看答案

根据《中国证券业协会会员反洗钱工作指引》的规定，证券公司和基金管理公司在为客户开户、办理业务时，正确的做法是（）

多选题查看答案

只有当客户有业务需要办理时，才存在金融机构中止为客户办理业务的问题。

判断题查看答案