A应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件。
B必要时,审核其他身份证明文件。
C在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。
D代理他人办理业务的,应通过联网核查系统审核代理人有效身份证件,并在取款凭证背面留存代理人和被代理人基本信息。
对自然人客户办理人民币单笔5万(含)元以上现金取款业务,应如何进行客户身份识别?
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对自然人客户办理人民币单笔5万(含)元以上现金存款业务,应如何进行客户身份识别?
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代理他人办理人民币单笔5万(含)元以上现金存款业务,应当出示()有效身份证件。
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对人民币单笔5万(含)元以上现金取款业务,应当()。
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凭证式国债存款人办理人民币单笔()万(含)元以上现金取款业务、或提前支取的,存款人须提供有效身份证件。按客户身份识别的相关规定审核资料、识别客户身份、登记信息。
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对未在农业银行开立账户的自然人客户提供人民币单笔金额1万元(含)以上或者外币等值1000美元(含)以上一次性现金汇款业务应如何进行客户身份识别?
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对未在农业银行开立账户的自然人客户提供一次性票据兑付(含旅行支票)业务,且金额单笔人民币1万元(含)以上或者外币等值1000(含)美元以上的,应如何进行客户身份识别?
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商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔()元以上或者外币等值()美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
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营业机构在为客户办理单笔取款超过人民币(),外币当日累计等值一万美元()以上,转账金额为人民币()必须提供本人有效身份证件,并在取款凭证背面填写()、()、证件号码、联系方式等基本信息。
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