贸易融资比一般贷款风险高，不能有效降低银行风险。

贸易融资能实施（）和（）的控制，有利于风险的动态把握，避开企业经营不稳定的弱点。

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禁止类客户可以办理国际贸易融资业务。

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国际贸易融资审批流程相对简单，企业可以较为快速地获取所需资金，可以满足企业对融资（）的要求。

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企业网银证书有效期为（）年。

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金融机构的客户洗钱和恐怖融资风险等级划分标准应报送（）。

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福费廷业务又称单据包买，系指包买商有追索权地购买远期信用证项下已承兑/承诺付款的应收账款的贸易融资业务。

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中国农业银行产品洗钱和恐怖融资风险评估管理办法所称产品洗钱风险，是指农业银行开发的产品、提供的服务被不法分子利用进行洗钱或恐怖融资活动的风险。

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在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（）来自于其他国家（地区）的客户。

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客户信息公开程度越高，客户尽职调查成本越低，风险程度越高。

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