多选题
A客户办理大额现金存取业务时
B对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
C客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D办理业务中发现异常现象
正确答案
答案解析
出现以下情况时，金融机构应当重新识别客户：
（一）客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的。
（二）客户行为或者交易情况出现异常的。
（三）客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的。
（四）客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的。
（五）金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。
（六）先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。
（七）金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形。
（一）客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的。
（二）客户行为或者交易情况出现异常的。
（三）客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的。
（四）客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的。
（五）金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。
（六）先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。
（七）金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形。
相似试题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，在以下哪种情形下，金融机构应当重新识别客户身份（）。
多选题查看答案
根据《金融机构反洗钱规定》，在（）情形下金融机构应当重新识别客户身份。
多选题查看答案
根据《金融机构反洗钱规定》，在情形下金融机构应当重新识别客户身份。（）
多选题查看答案
客户出现哪种情形时，金融机构应当重新识别客户？（）
单选题查看答案
在哪些情况下，金融机构应当重新识别客户。
简答题查看答案
出现以下情况时，金融机构应当重新识别客户（）
多选题查看答案
金融行动特别工作组反洗钱《四十项建议》第九项、欧盟2005年反洗钱第三号指令第4部分均规定，金融机构在满足哪几项条件的情形下，可以依靠中介机构或具有类似地位的第三方机构识别客户身份，但不包括重新识别客户身份？
简答题查看答案
在客户身份信息未发生变更的情况下金融机构无需重新识别客户身份。
判断题查看答案
出现哪些情况，金融机构应当重新识别客户身份（）
多选题查看答案