单选题
A1
B3
C5
D7
正确答案
答案解析
略
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银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应如何处理？
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对于汇发（2009）56号“二”（一）中“对于个人分拆结售汇特征明显、银行能够确认为分拆结售汇行为的，应不予办理。”解释是什么？
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对于个人分拆结售汇特征明显、银行能够确认为分拆结售汇行为的，应（）办理。
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营业机构业务人员发现个人分拆结售汇行为的特殊情况，报告路线为二级行（）部。
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个人不得以分拆等方式规避个人结汇和境内个人购汇年度总额管理。简述个人分拆结售汇行为的特征。
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网点应指定人员每日通过报表（报表号：TP.T51D0009）和结售汇系统上的结售汇流水，对单笔结汇/售汇金额超过等值（）的网银个人结售汇业务交易进行分析，了解该笔交易资金的来源及流向。对于符合分拆结售汇条件的个人，网点应作为“关注名单”在系统进行维护，同时将情况上报省行个人金融部、电子银行部和当地外汇管理局。
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通过银行柜台（）不纳入个人结售汇系统。
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银行应通过个人结售汇系统为境外个人办理经常项目购汇业务。
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银行应通过个人结售汇管理信息系统办理个人购汇和结汇业务，真实、准确、完整录入相关信息。
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