单选题
A处二十万元以上二百万元以下罚款
B对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
C处二十万元以上五百万元以下罚款
D对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款
正确答案
答案解析
略
相似试题
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录且情节严重的，除对金融机构罚款外，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款。
单选题查看答案
保险业金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录致使洗钱后果发生，情节特别严重的，中国人民银行可责令其停业整顿或者吊销其经营许可证。
判断题查看答案
未按照规定保存客户身份资料和交易记录的。情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款。
单选题查看答案
对于未按照规定保存客户身份资料的金融机构，中国人民银行可以（）
单选题查看答案
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处（）罚款。
单选题查看答案
金融机构未按照规定履行客户身份识别义务，情节严重的，处（）罚款
单选题查看答案
对于存在未按规定履行客户身份识别身份、未按规定保存客户身份资料和交易记录，未按规定报送大额和可疑处罚措施不包括（）。
单选题查看答案
金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的需负什么法律责任？
简答题查看答案
对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且情节严重的金融机构，中国人民银行可以（）
单选题查看答案