判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
略
相似试题
2014年4月底前，未办理年检或销户的存款人，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规定，自（）起暂停为其办理柜面业务，直至存款人账户资料符合年检规定或销户。
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同一个人客户不同账户间划转款项，单笔或当日累计转账超过（）万元人民币的，应按反洗钱要求做相应处理。
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本*网点对公转账，收款方为省外农信个人，提交哪种凭证办理业务？（）
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省内农信个人转账，收款方为省内跨网点对公，提交哪种凭证办理业务？（）
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转账支票办理单位活期取款业务，进账单的拍摄，正确的是（）
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单位A来B网点办理单位转账业务，收款人为B网点开立的单位账户，经办人应提供哪种凭证办理业务？（）
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个人客户办理储蓄定期存款账户转账业务时，转入方账户为无折时，需要求客户填写存款凭条，在存款凭条背面填写（）。
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鄂农信办翻[2016]12号翻印关于“三证合一”登记制度改革有关反洗钱工作管理事项的通知金融机构为法人和其他组织办理业务或提供服务的，应当遵循“了解你的客户”原则，按照规定开展客户身份识别、身份资料保存等工作，确保客户身份资料（）。
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在下列与反洗钱有业务关联的金融法规与规章中，属于国务院颁布的行政法规有（）。
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