多选题
A客户行为或者交易情况出现异常的；
B客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的；
C农村信用社获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的；
D客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的；
正确答案
答案解析
略
相似试题
出现下列（）情况时，农村信用社应当重新识别客户。
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当发生以下情况之一时，农村信用社有权暂停或终止对客户的电子银行服务（）.
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当发生以下情况之一时，湖北省农村信用社有权暂停或终止对客户的网上银行服务：（）
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县（市、区）农村信用合作联社信用社的筹建期为批准决定之日起（）。如遇特殊情况，县（市、区）农村信用合作联社应当在筹建期限届满前1个月内向决定机关提交筹建延期申请。决定机关在收到书面申请之日起20日内作出是否批准延期的决定，筹建延期的最长期限为（）。
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发生柜员卡遗失、被盗等情况时，柜员制机构应在（）小时内向县级农村信用社联社本*部报告，县级农村信用社联社本*部应及时办理挂失手续，并按本办法规定申请重新发放柜员卡。
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农村信用合作社的筹建期为批准决定之日起（）。如遇特殊情况，申请人应当在筹建期限届满前1个月内向银监局提交筹建延期申请。银监局在收到书面申请之日起20日内作出是否批准延期的决定，筹建延期的最长期限为（）。
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以下哪一项属于广东农村信用社印鉴识别的后续处理（）
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以下哪一项不属于广东农村信用社印鉴识别的主要风险点？（）
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对于超过诉讼时效期间，农村信用社向借款人发出催款通知单，债务人在该通知单上签字或者盖章的，应当视为对原债务的重新确认，该债务关系应受法律保护。
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