金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处（）的罚款。
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根据《个人存款账户实名制规定》，金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处（）的罚款。
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采取批量开卡方式的企业，无须员工本人持身份证原件到网点办理激活，批量开卡后可直接正常使用。
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企业申请采取批量开卡代发员工工资时，开卡企业应对员工身份的真实性承担责任，且须员工本人持身份证原件到网点办理激活并当场修改密码后方能正常使用。
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根据《个人外汇管理办法实施细则》，境内个人经常项目项下非经营性结汇超过年度总额的，对于捐赠款，凭本人有效身份证件及（）在银行办理。
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代理方式下的身份识别规定中，各分行应采取查看身份证与本人核对、询问等合理的方式确认（）的存在。
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代理方式下的身份识别规定中，各分行应采取查看身份证与本人核对、（）等合理的方式确认代理关系的存在。
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对当日累计提取现钞等值1万美元以上的，银行凭客户本人有效身份证和经外汇管理局签章（）的为个人办理提取外币现钞手续并留存复印件。
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客户的行为不符是指客户情况与本人的身份、（）、交易习惯、类似市场主体的惯常行为模式等情况不符。
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