案件风险作为一项重要内容纳入各营业机构每年的风险评估，重点对（）的操作规范和业务程序进行评估。

（）应当将案件风险作为银行业金融机构的一项重要风险，董事长列为案件风险防范第一责任人。

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董事会应当将案件风险作为银行业金融机构的一项重要风险，将行长列为案件风险防范第一责任人。

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根据银监会提出的《关于加强案件防控，落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》，应将案件风险的审计作为一项重要风险融入（）以及其他日常监督活动中。

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对账工作情况作为经营考核的重要内容，各机构要落实以下有关要求（）

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对账工作是及时发现问题，防止案件风险扩大的有效手段，各机构要充分认识对账工作的重要性，通过（）等多种方式确保对账成功，切实保证客户和银行的资金资产安全。

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银行业金融机构从业人员或客户遭受人身伤害类案件。在银行业金融机构营业场所和办公场所内，针对银行业金融机构从业人员或客户的人身安全实施暴力行为，应当由公安机关立案侦查的刑事犯罪案件纳入（）进行统计。

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案件风险信息在确认为案件之前，应先纳入案件统计系统。

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各机构必须保证采取不限于（）等一系列措施，切实解决柜员操作中缺少事中监督，而形成的案件风险问题。

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涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入（）案件进行统计。

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