单选题
A直接确认
B监测确认
C间接确认
D统计分析
正确答案
答案解析
略
相似试题
运营风险模型中（）模型识别到的准风险事件，风险特征非常明显，由系统直接确认为风险事件。
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运营风险模型中（）模型识别到的准风险事件，发生频率高、风险程度相对较低，采取周期分析或趋势分析等方式进行风险识别，为风险管理提供方向。
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业务运营风险模型中（）风险模型用于监测识别外部人员或柜员办理业务中表现出的异常行为。
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业务运营风险模型指为识别、确认、收集风险事件，依据风险特征，基于（）而设计的风险管理模型。
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（）是指业务运营风险管理系统通过数据分析的方式，利用风险模型识别、确认、收集、管理风险事件的过程。
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业务运营风险模型按照风险特征与监控对象的不同分为（）和交易行为类。
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准风险事件核查是指核查人员针对业务运营风险管理系统筛选，经监测人员识别、判断、通知的存有风险疑点的准风险事件以及上级行（）以其他方式通知核查的准风险事件进行核查落实、收集风险事件确认标准的过程。
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全新业务集中处理模式下的实时风险控制是基于（）批量导入上一个月业务运营风险管理系统产生的风险模型中相关监督模型的资金偏离度数据实现。
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业务运营风险模型指为（）风险事件，依据风险特征，基于数据分析而设计的风险管理模型。
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