A对
B错
金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时,应以()方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。
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证券期货经营机构通过销售机构向客户销售基金等金融产品时,无需通过合同、协议或其他书面文件,明确双方在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存与信息交换、大额交易和可疑交易报告等方面的反洗钱职责和程序。
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料交易记录保存管理办法》规定,金融机构在与客户的业务存续期间,应当采取持续的客户身份识别措施。
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对于风险等级较高的境外金融机构,银行要以()明确银行与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。
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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将()。
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《反洗钱法》规定,金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年。
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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,应当按照规定期限要求保存()介质的客户身份资料或者交易记录。
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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按照(),妥善保存客户身份资料和交易记录。
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从事()的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
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