某银行分支机构发生一起金库库款被盗案件。后检查发现，该分支机构的上下两把金库钥匙本应由两名管库员分别保管，必须同时使用这两把钥匙才能打开金库。但是某天其中一名管库员将钥匙交与另一人保管，后者就是利用这个机会分几次盗取库款并藏于自己办公桌抽屉里，随后他又分几天转移了赃款。几天后，作案人早已携款潜逃后银行人员才发现库款被盗。以下哪几项是造成该案件的内部控制缺陷和漏洞（）

各商业银行应要求其分支机构在发现银行卡违法犯罪案件后必须（）上报总行。

单选题查看答案

中国银行与下级分支机构之间发生的资金往来款项应通过（）科目核算。

单选题查看答案

银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应实现（）、保证真实和确有实效的要求，通过检查，发现并纠正违规操作，防范案件发生。

单选题查看答案

开办基金托管业务的银行对分支机构的管理（）

多选题查看答案

商业银行根据（）可以在境内外设立分支机构。

单选题查看答案

对商业银行不同层次分支机构的评价，每三年一个评价周期，每年至少覆盖（）以上的分支机构。

单选题查看答案

外资银行在华设立分支机构需至少满足的条件为（）

多选题查看答案

中资商业银行收购其他银行业金融机构设立分支机构的，应当按照（）和自愿原则收购。

单选题查看答案

银监会及其派出机构对商业银行不同层次分支机构的评价，（）年一个评价周期，每年至少覆盖三分之一以上的分支机构，（）年内必须覆盖全部分支机构。

单选题查看答案