“售出未收回作废”的操作必须依据（）进行相应账务处理。

审计报告必须以“审计作业记录”为依据，根据“（）”进行撰写。

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发起行发起大额支付业务，操作人员必须凭（）签章齐全的有效会计凭证进行操作；接收业务必须及时、准确的进行处理。

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各银行机构在检查中发现银行员工存在违规行为的，违规操作人员须（），依据银行机构内部违规处罚规定进行处罚。

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大额支付系统的操作人员必须严格按（）进行业务处理，严禁试探权限以外的其它功能，不得进行与业务无关的操作。

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现金尾箱移交必须通过综合业务系统联机操作，（）办理交接手续，并有监交人进行监交。

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操作员受理企业网上银行业务申请时，应核对客户提供的身份证必须做联网核查，账户的（）必须进行认真比对。

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柜员必须凭正确的柜员号和密码登录系统，如果柜员操作密码连续三次输入错误，此柜员号被锁定，必须由其（）进行密码重置。

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网银用户如果登录密码连续输入超过（）次错误，必须到柜台进行解冻处理，操作员在此菜单下为用户进行登录密码重置。

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柜员通过核心业务系统办理的网银相关业务，允许冲正的错账必须由（）进行冲正，并依据核心业务系统账务调整原则和管理模式办理。

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