A保密公司
B空壳公司
C信箱公司
D持票人公
以下哪种不是营业机构了解单位客户公司所有权结构的有效方式()。
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对于高风险离岸公司,如有合理原因不能提供董事、法定代表人/负责人(如有)、被授权人、控股股东或者实际控制人的身份件原件的,如为香港居民,须提供经()委托的香港律师公证过且加盖了中国法律服务(香港)有限公司转递专用章的身份证明文件。
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金融机构不得为客户开立匿名帐户或(),不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。
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金融机构不得为客户开立匿名账户或(),不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。
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对于高风险离岸公司,如有合理原因不能提供董事、法定代表人/负责人(如有)、被授权人、控股股东或者实际控制人的身份件原件的,如为海外居民,须提供经当地认可机关公证并经()认证后的身份证明文件。
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金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。()
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客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,并不得为匿名或假名客户建立业务关系。
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证券公司及工作人员配合中国人民银行调查可疑交易活动等反洗钱工作所获得信息可以向客户提供。
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公司向其他企业投资或者为他人提供担保,按照()决议。
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