A恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产
B以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪
C为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
D为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
E自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑,或者一次性大额存取现金且情形可疑
怀疑客户或者其交易对手是()的,应当提交恐怖融资可疑交易报告。
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涉及恐怖融资可疑交易时,金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在相关情况发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
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第三类案件包括以下哪些行为()。
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授信违规方面行为包括以下哪些?()
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“员工行为排查情况”中的“问题及需关注的人员”包括()
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银行账户管理违规行为不包括以下哪些方面?()
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对举报违规行为人员进行奖励的人数应包括()等奖励的人数。
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电子商业汇票票据对账包括日终票据行为信息核对与每月票据信息核对。
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内部纪律处分人数包括因违规行为被警告、记过、记大过、降职、撤职、开除、待岗、()总数。
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