多选题
A美国
B欧盟
C联合国
D纽中
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略
相似试题
《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为（）。
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根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，对于联合国制裁决议我中国银行应采取以下政策（）。 （1）严格执行联合国安理会有关制裁的决议 （2）一经发现涉及制裁名单中机构和个人的交易，应作为可疑交易立即报告 （3）一经发现涉及制裁名单中机构和个人的交易，应采取冻结措施 （4）不得为涉嫌洗钱、恐怖融资、大规模杀伤性武器的机构或个人提供任何金融服务
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代理机构应按照反洗钱法律法规的相关规定保存代理国际汇款业务交易的客户身份资料和交易记录，保存期限为5年。（）
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根据反洗钱业务规定，所有国际汇出汇款必须录入汇款人的（）否则可能发生国外查询和查询费用。
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我国反洗钱工作的行政主管部门为（）。
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为保证电子银行业务反洗钱工作有序开展，各级行应遵循处理原则为：（）。
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《反洗钱法》中，洗钱的上游犯罪包括（）。
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以下（）机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。
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反洗钱相关法律法规规定，具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括（）。
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