多选题
A涉嫌从事洗钱或者协助他人洗钱
B受到反洗钱主管部门重大行政处罚
C小额款项进账
D中国保监会认为需要重点监管的其他情形
正确答案
答案解析
略
相似试题
发生下列哪些情形（）之一，保险公司、保险资产管理公司应当知悉投资资金来源，提交投资资金来源情况说明和投资资金来源合法的声明。
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申请设立保险公司、保险资产管理公司应当符合下列哪些反洗钱条件：（）
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申请设立保险公司、保险资产管理公司分支机构应当符合下列哪些反洗钱条件：（）。
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设立保险公司、保险资产管理公司的申请文件中应当包括下列哪些反洗钱材料：（）。
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保险公司有下列哪些情形（）之一的，应当经保险监督管理机构批准。
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保险公司申请设立分支机构，应当向保险监督管理机构提出书面申请，并提交下列哪些（）材料。
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保险公司有下列哪些情形（）之一的，国务院保险监督管理机构可以对其实行接管：
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依据《保险公司管理规定》，设立分支机构，申请人必须提交下列哪些材料？（）
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申请设立保险公司，应当向国务院保险监督管理机构提出书面申请，并提交下列（）哪些材料。
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