单选题
A金融机构反洗钱工作领导小组
B反洗钱领导小组
C中国银监会
D中国人民银行
正确答案
答案解析
略
相似试题
银行业金融机构应制定完善异常、可疑交易核查制度，对系统发现的异常交易或潜在风险点，应明确核查反馈和处理工作机制，且应由（）予以核查。
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金融机构在办理支付结算业务时，发现客户有可疑支付交易的，应记录，分析可疑支付交易，填制（）
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对于反洗钱工作，严禁不及时报告大额可疑支付交易，对发生大额可疑支付交易的账户进行（）。
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银行机构在进行联网核查时，如对核查结果存在疑义，可向（）申请进一步核实。
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下列支付交易不属于可疑支付交易的是（）
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《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定的可疑支付交易共有（）种。
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可疑支付交易描述不正确的是（）
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下列属于人民币可疑支付交易的有（）。
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根据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。下列关于调查行为规范性要求的说法正确的有（）。
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