多选题
A全面审视业务经营和员工行为管理中的漏洞和薄弱环节，及时修订内部规章制度，将各项监管政策落实到具体的操作流程中
B加大员工行为动态排查。采取员工在职状态查询、账户异动排查、客户访谈、调阅监控、家访等方法，重点排查银行员工与客户过于密切、回避电话录音、私下收受索取客户回扣和贿赂、充当资金中介、经商办企业等异常行为
C强化整改问责。把内控管理落脚点放在问题整改落实上，放到查堵漏洞、完善内控制度和案防措施上，做到制度完善到位、行为纠正到位、风险控制到位、责任追究到位
D强化监督检查。持续跟踪督促违规问题的有效整改，对内控机制不健全、制度执行不力、整改不到位、风险揭示不及时的，要实施严格问责追责
正确答案
答案解析
略
相似试题
为进一步加强银行内控管理，加大案件防控力度，银行员工绝对禁止发生以下哪些行为？（）
多选题查看答案
根据省联社关于加强案防意见要求，下列有关案件风险信息报送的表述正确的是（）
多选题查看答案
根据案防内部评估方案要求，对员工行为管控的考核要求包括（）
多选题查看答案
《关于进一步加强重点领域贷款风险控制的通知》鄂农信办字〔2013〕6号）规定，下列关于重点领域贷款风险控制的表述正确的是（）
多选题查看答案
《关于开展员工不良行为集中举报排查的通知》（鄂农信办字[2013]69号）明确规定了员工不良行为排查的排查责任，下列说法中正确的有：（）
多选题查看答案
银行员工下列哪几种行为被监管部门所禁止？（）
多选题查看答案
根据《湖北省农村信用社联合社关于开展员工不良行为集中举报排查的通知》（鄂农信办字[2013]69号）要求，下列说法不正确的是：（）
多选题查看答案
以下关于我国银行间债券市场表述中，正确的是（ ）。
多选题查看答案
下列关于村镇银行的表述错误的是（）。
单选题查看答案