单选题
A3个
B4个
C5个
D6个
正确答案
答案解析
略
相似试题
交易发生网点应在交易发生后的（）工作日内完成可疑交易甄别、补录工作。
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报告主体应在大额交易发生后的5个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，向（）报送大额交易报告和可疑交易报告。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。
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金融机构应在相关情况发生后的（）个工作日内将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
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《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定反洗钱管理部门专岗人员接到可疑交易报告后，应立即组织可疑交易分析调查，有合理理由认为客户具有洗钱嫌疑的，应在交易发生后的（）个工作日内，在反洗钱工作平台中人工新增可疑案例并上报处理
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金融机构应当在大额交易发生后的几个工作日内报送大额交易报告（）
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金融机构应当在可疑交易发生后的几个工作日内报送可疑交易报告（）
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金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过规定途径报送大额交易报告
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银行卡专业指个人业务（含银行卡业务）统一由各首发网点作为交易首发网点履行可疑交易的甄别、报送职责。
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