多选题

对公反洗钱业务中,对公客户包括:()。

A法人

B个体工商户

C其他组织

D自然人

正确答案

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答案解析

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  • 超级柜台的对公业务预处理是指客户(或客户经理)预先通过门户网站、对公掌银等渠道采集业务信息,客户到网点办理开户业务时,柜员录入预处理编号,预填信息反显至业务处理界面。

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  • 《中国农业银行超级柜台对公账户业务柜面作业规则》中,客户经理是指负责对公业务的专、兼职客户经理。专职客户经理配备不足的网点,可由()等人员代为履行客户经理职责。

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  • 第三方存管业务中,()是专为对公客户设置的用于在券商端发起入金交易的密码。

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  • 超级柜台对公账户业务由客户、网点、作业中心协同完成。

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  • 农业银行超级柜台可办理的对公账户业务包括()。

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  • 超级柜台发起的对公账户开户业务中,对于异地开户的客户,后台中心应重点审核:“异地开户标识”是否选择“异地”和是否提供核实报告。

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  • 客户在超级柜台办理对公账户销户时,如出现()情形,应拒绝办理业务。

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  • 客户在超级柜台办理对公开户及签约、产品签约、销户业务时,以下说法正确的是()。

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  • 客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时,如出现()等情形,农业银行经办人员应拒绝为客户办理业务。

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