银行业金融机构的（）负责建立和维护健全有效的内部审计体系。

未进行股份制改造的商业银行.农村合作银行和邮政储蓄银行.政策性银行.城乡信用社和非银行金融机构，应由（）负责内部控制体系的建立.维护和改进。

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（）负责设计内部控制体系，组织、督促各业务部门、分支机构建立和健全内部控制。

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对银行业金融机构内部控制各项制度建立健全情况的检查内容主要包括（）

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为进一步规范和加强对大型银行大额不良贷款监管，应建立健全监管部门和大型银行双向（）制度。

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银行业金融机构应建立审计全系统经营管理行为的内部审计部门，可设立（）名首席审计官负责全系统的审计工作。

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外资银行营业性机构违反《中华人民共和国外资银行管理条例》有关规定，未按期报送财务会计报告、报表或者有关资料，或者未按照规定制定有关业务规则、建立健全有关管理制度的，由国务院银行业监督管理机构责令限期改正；逾期不改正的，处以（）罚款。

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应对银行建立、健全内部控制负最终责任的是（）

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各行应按规定对贷款核销过程和结果进行详细记录，建立和健全贷款（），包括核销申报材料、逐户建立的台账、相关责任人名单等，作为银行信贷档案的重要组成部分。

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建立和维护正常的社会信用秩序需要在金融机构内部建立一个制裁失信企业，特别是逃废债企业的金融约束机制。（）

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