外汇会计柜员
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外汇会计柜员
多选题
金融机构建立健全反洗钱内部控制制度应当包括下列()制度履行反洗钱义务。
A
建立数据分析报送考核制度
B
建立客户身份识别制度
C
建立客户风险等级管理制度
D
建立大额交易和可疑交易报告制度
E
建立客户身份资料和交易记录保存制度
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略
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