简答题

当银行账户频繁进行现金收付且情形可疑,或者一次性大额存取现金且情形可疑时,该怎样上报可疑交易?

正确答案

首先对账户进行分析,如果账户现金收付情形可疑,应按可疑交易上报,上报时应填写“可疑交易填报工具”。每月月初由一类支行、直属支行汇总上报总部反洗钱工作办公室。

答案解析

相似试题
  • 单位定期存款重置或修改账户密码,且同时更换经办人的情况要谨慎处理,采取()再进行修改或重置的方式处理。

    单选题查看答案

  • 银行对外支付时,按规定进行唱付,使用点钞机具点验并告知客户当面点清,客户离行后发现金额不符,短款100元,该责任应()负责。

    单选题查看答案

  • 个人客户到齐鲁银行网点签订《齐鲁银行“齐鲁缴费通”委托代扣协议》时须持齐鲁卡或银行结算账户存折和()办理。

    单选题查看答案

  • 以齐鲁银行开出的储蓄存单质押办理小额质押贷款的,柜员对储蓄存单进行止付,应进行“账户限制”操作,账户限制类型选择“全额止付”,账户限制期限设定至贷款期限届满后()。

    单选题查看答案

  • 基本存款账户提取现金业务时审批权限是怎么规定的?

    简答题查看答案

  • 非基本存款账户提取现金业务时审批权限是怎么规定的?

    简答题查看答案

  • 下列哪项交易发生时,必须作为可疑交易进行报告()

    多选题查看答案

  • 冻结单位银行账户的最长期限是多久?

    简答题查看答案

  • 允许手机银行加挂的账户包括()。

    多选题查看答案